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BragaUMinho vai debater sobre o branqueamento de capitais em Portugal

UMinho vai debater sobre o branqueamento de capitais em Portugal

Iniciativa realiza-se hoje às 17:30 em Braga.

© UMinho

A Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho (UMinho), em Braga, acolhe esta sexta-feira, dia 25, às 17:30, a sessão “O branqueamento de capitais”, com o fundador e CEO da consultora Coming Future, José Pedro, e a representante da direção de Compliance do Banco Montepio, Margarida Varejão.

No encontro vão focar-se as principais medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais implementadas no setor bancário em Portugal. Vai ser explorada a transparência e licitude nos negócios das empresas e organizações, aludindo ao Regime Jurídico da Prevenção do Branqueamento de Capitais (com medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), bem como ao Registo de Beneficiário Efetivo (permite às autoridades mais transparência e detetar a utilização indevida de entidades para fins ilegítimos, como lavagem de dinheiro e fraude).

A sessão tem entrada livre e insere-se no ciclo de palestras “EEGConnect” do Programa de Desenvolvimento de Competências Transversais da EEG.

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